Deutschsprachige/r KYC- / AML- / Compliance-Analyst/in

Über die Position

KYC- und Compliance-Analysten unterstützen Finanzinstitute und regulierte Unternehmen dabei, Kunden zu identifizieren, Informationen zu prüfen und Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität zu erkennen. In einer deutschsprachigen Position können Sie Unterlagen oder Geschäftspartner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen und mit einem Compliance- oder Operationsteam in Irland zusammenarbeiten. Deutsch ist hilfreich für die Prüfung von Dokumenten und die Kommunikation mit Ansprechpartnern. Englisch wird meist für interne Richtlinien, Fallakten und Eskalationen benötigt. Die Aufgaben können Customer Due Diligence, wirtschaftlich Berechtigte, Screening-Treffer, regelmäßige Überprüfungen oder die Nachbearbeitung fehlender Informationen umfassen. Analysten müssen zwischen gewöhnlichen Informationslücken und auffälligen Fällen unterscheiden und dokumentierte Verfahren einhalten. Je nach Arbeitgeber gelten besondere aufsichtsrechtliche, prüfungsbezogene und sicherheitstechnische Anforderungen. Mit Erfahrung sind Spezialisierungen in Enhanced Due Diligence, AML-Untersuchungen, Sanktionen, Compliance-Beratung oder Teamleitung möglich. Das anwendbare Regelwerk, die Systeme und Entscheidungskompetenzen richten sich nach dem jeweiligen Unternehmen.

Ihre Aufgaben

• Identitäts- und Sorgfaltspflichtunterlagen von Kunden prüfen.
• Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten und Geschäftsprofilen bewerten.
• Screening-Treffer untersuchen und Ergebnisse sachlich dokumentieren.
• Mit deutschsprachigen Kunden oder internen Teams kommunizieren.
• Vollständige, prüffähige Fallakten und Nachweise führen.
• Ungewöhnliche Vorgänge und Richtlinienausnahmen eskalieren.
• Regelmäßige Kundenüberprüfungen und Datenbereinigungen unterstützen.
• Sensible Daten schützen und Zugriffsberechtigungen einhalten.

Unbedingt erforderliche Kenntnisse

• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkommunikation.
• Sorgfalt und faktenbasierte Analysefähigkeit.
• Fähigkeit, Richtlinien zu befolgen und Entscheidungen zu dokumentieren.
• Vertraulichkeit beim Umgang mit sensiblen Kundendaten.
• Interesse an Geldwäscheprävention und Compliance.

Wünschenswerte Qualifikationen

• Erfahrung in Bankprozessen, Kunden-Onboarding, KYC oder AML.
• Kenntnisse zu Kundensorgfaltspflichten, Sanktionen oder wirtschaftlich Berechtigten.

Was Sie erwarten können

Je nach Arbeitgeber können folgende Möglichkeiten bestehen:

• Wettbewerbsfähige Vergütung
• Internationales und bereichsübergreifendes Arbeitsumfeld
• Strukturierte Einarbeitung und Weiterbildung
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Unternehmen
• Zusatzleistungen und flexible Arbeitsmodelle richten sich nach dem Arbeitgeber

Zusatzleistungen und Arbeitsbedingungen richten sich nach dem Arbeitgeber.

Über das Unternehmen

Mögliche Arbeitgeber sind regulierte Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister, Fintechs und spezialisierte Finanzdienstleister in Irland. Regulatorische Pflichten, Freigaberechte und Onboarding-Prozesse hängen vom tatsächlichen Arbeitgeber ab.